Enfoques epistemológicos de la prueba pericial en procesos judiciales por Lavado de Activos
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Fecha
2021-04-26
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Editor
Universidad Nacional de Moquegua
Resumen
Este libro tiene una importancia capital, pues su enfoque es desde la
epistemología de la prueba. En efecto, uno de los problemas fundamentales
que presenta el procesamiento de los delitos de lavado de activos es el
correspondiente a la determinación de los hechos que configuran el origen
ilícito. Éste es un elemento normativo fundamental del delito de lavado de
activos, pues los verbos típicos de “transferir”, “convertir”, etc., no tienen
mayor significado si no están vinculados con el origen ilícito, pues una
transferencia o conversión corresponden a actividades neutras de hechos
económicos cotidianos.
El problema se presenta en la construcción de la proposición fáctica del
“origen ilícito”, así se ingresa al terreno de lo difuso, de lo disperso, pues a
pesar de que en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 −en su fundamento
21− se estableció que el “origen ilícito” debe configurarse con una proposición
fáctica que describa una actividad genérica idónea para producir activos;
aún la exigencia de esta proposición fáctica sigue siendo crítica, y es el
talón de Aquiles de la imputación concreta del delito de Lavado de Activos.
Descripción
Palabras clave
derecho, lavado de activos